Борьба с грязью

Борьба с грязью — условное название комплекса мер по противодействию отмывания преступных доходов (т.н. грязи) через интернет-деньги.

Список мер

От автоматических обменников:

• Прием платежей только с персонализированных аттестатов Вебмани;
• Задержки на обмен Яндекс-денег (от 24 часов до 72 с ссылкой на закон об НПС);
• Ручной или полуручной режим обработки заявок;
• Временное или постоянное прекращение обмена по определенным направлениям;
• Логирование операций.

От частных менял:

• Запрос скринов о происхождении средств;
• Работа с персональными аттестатами вебмани либо большим БЛ;
• Работа с идентифицированными счетами Яндекс-Денег;
• Задержки на обмен (особо касается PayPal);
• Повышенные проценты на обмен по потенциально опасным направлениям.

От государственных органов:

• Разработка и принятие закона о национальной платежной системе;
• Разработка поправок в закон о платежной системе с целью ужесточения лимитов по интернет-деньгам.

Борьба с грязью относится к теме «Интернет-деньги»   ±

Электронные деньги [править] Мета Интернет-деньги • Электронная платёжная система • Электронный кошелёк • Платёжный шлюз • Единый кошелёк • Анонимные виртуальные карты платёжных систем • Криптовалюта • Банковская карта • ЦВЦБ Известные платежные системы Alipay • Authorize • Bitcoin • Bitcoin Cash • capusta.space • CyberPlat • E-gold • e-port • EasyPay • Epayments • GlobalMoney • Google Checkout • Google Wallet • IntellectMoney • ipay.ua • KZM • Moneybookers • Orangepay • PayOnline • PayPal (привязка карты) • Perfect Money • Qiwi (карта, ошибки) • RBK Money • TeleMoney • Webmoney • Z-Payment • Деньги@mail.ru • МОБИ.Деньги • Яндекс.Деньги (карта: пластиковая, виртуальная; платежный пароль, SMS-подтверждения, идентификация: повторная, упрощённая) Обмен и вывод 7pay.me • BestChange • BestMixer.io • bitpapa.com • change.pro • cryptex.net • exchangesumo.com • Mmorpg-shop.ru • obmenat.com • Robokassa (ROBOXchange †) • Агрегатор онлайн-займов • Вывод • Грязь (борьба) • ИнтеллектМани • Обмен (задержки, невозможность, отмена) • Меняла • Мониторинг обменных сервисов • Пополнение Вебмани • Снятие наличных с анонимных интернет-кошельков в России Кредиты Гарант (лже-) • Кредитная история в Вебмани • Кредитное мошенничество • Кредитный автомат • Кредитор • Мониторинг кредитных автоматов • Finsocial.su Разное Абонентская плата • Блокировка • Запрет биткоинов (в Китае, в России: уголовная ответственность) • Запрет ЭПС • Защита интернет-кошелька • Кидала • Лимиты в российских платёжных системах (произвольные) • Методы идентификации в ЭПС • МММ-2011 • Оплата штрафов и налогов через Интернет • Обнуление BL • Интернет-акции против Приватбанка • Упрощённая идентификация • aml-proverka.online • Bitcoincloudmining.center • Karbowanec • Oplata.info • SMS-подтверждение • Валюта Яроврата • Скамер • E-Chat • Waves • Сбербанк • Цифровой рубль Связанное 1x Ставка • bitside.org • cloudpayments.ru • coinkyt.com • cryptofirst.ru • ForkLog • Freecyclopedia • Insider.pro • mining-cryptocurrency.ru • news.garantex.io • online-check.business.ru • paytut.ru • playbank.ru • Shopotam • WMSignerFX • Глюк Вебмани 23 мая 2014 года • Донаты • Задержка при пополнении Qiwi • Лимиты электронных денег на Украине (2014) • МультикаС • Падение курса биткоина в 2013-2014 • Пластиковая карта ЭПС • Сахар (бонусная карта) • ТКС (дебетовая карта) • Карта Кукуруза (World) • Карта «Халва» • Momentum (карта) • Сбербанк • Patreon